Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
В архиве с 14 сентября 2017
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Кожуховская
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов. Знание законодательной базы в...
Москва, Площадь Ильича и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Отправка сообщений подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ. Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного...
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.
Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Оформление документов и писем. Ввод данных в учётную базу. Обработка входящей и исходящей корреспонденции. Сопровождение отчётности партнёров. Консультирование клиентов.
Высшее или неполное высшее (возможно среднее – при наличии профессионального опыта). 1 год в любом направлении страхования или в операционном учёте...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 3 до 6 лет
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе...
Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Практический опыт от 2 лет (знание...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 1 года до 3 лет
Прием документов по страховым случаям. Проверка комплектности документов по страховым случаям. Подготовка запросов недостающих документов. Рассмотрение документов по страховому случаю...
Уверенное знание ПК в части урегулирования убытков в программе 1С. Уверенное знание ПК, Word, Excel, Outlook. Опыт работы от...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Кожуховская