Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
В архиве с 7 марта 2017
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва, Варшавская, Каширская, Каширская, Старокаширское шоссе
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Павелецкая и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Открытие/закрытие/ведение счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Прием и проверка документов, необходимых для открытия банковских счетов юридическим лицам...
Высшее экономическое или техническое образование. Опыт работы в области открытия и ведения банковских счетов юридических лиц не менее 3 лет.
Опыт от 3 до 6 лет
Обработка заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев паевых фондов, документов и заявлений на открытие/закрытие ИИС, принятых агентами.
Высшее образование. Опыт работы в управляющих компаниях, спец.депозитарии, СР от трех лет с инвестиционными продуктами. Знание действующего законодательства и нормативных...
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Коммуникация с клиентами сегмента "Банки" (банки РФ и иностранные банки, далее - Клиент) по получению Вопросников/ Анкетных форм в области ПОД...
Высшее образование (банковское дело, финансы и кредит, бухгалтерский учет, экономика, организация делопроизводства). Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТиФРОМУ.
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Осуществлять идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических...
Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства, нормативно...
Москва, Охотный ряд
Опыт от 1 года до 3 лет
Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции...
Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ кредитных организаций или организаций финансового рынка - не менее 1 года. Опыт ведения коммуникации с...
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Осуществление ревизий ценностей и проверок порядка ведения кассовых операций в кассовых подразделениях Банка. Грамотное оформление результатов проведенных ревизий ценностей и...
Опыт проведения видеоконтроля кассовых подразделений, оформление итогов проверки. Опыт проведения ревизий, очных проверок - оформление актов ревизий и результатов проверок.
Москва, Варшавская, Каширская, Каширская, Старокаширское шоссе